Istoria meseriei de ofiter antifrauda financiar-bancara se remarca prin aparitia primelor institutii bancare in secolul al XVIII-lea. Acestea au fost create pentru a oferi servicii financiare si pentru a proteja economia. Cu toate acestea, au existat si persoane care au incercat sa profite de aceste servicii, incepand sa comita fraude financiare. Pentru a preveni aceste fraude, au fost create posturi de ofiteri antifrauda financiar-bancara. Acestia au fost responsabili de monitorizarea tranzactiilor si de detectarea oricaror activitati suspecte. In prezent, ofiterii antifrauda financiar-bancara sunt responsabili de prevenirea si detectarea fraudelor financiare si bancare, precum si de asigurarea conformitatii cu reglementarile si legile in vigoare. Acestia sunt, de asemenea, responsabili de investigarea si raportarea oricaror activitati suspecte.

Numele și prenumele salariatului:

Denumirea postului: ofiter antifrauda financiar-bancara (studii medii), cod COR 341116

Fisa de post pentru meseria de Ofiter Antifrauda Financiar-Bancara (Studii Medii)

Descrierea postului:

Ofiterul Antifrauda Financiar-Bancara are responsabilitatea de a preveni si detecta activitatile frauduloase in cadrul institutiilor financiare si bancare. Acesta trebuie sa fie capabil sa analizeze si sa investigheze tranzactiile financiare suspecte, sa identifice si sa raporteze activitatile frauduloase catre autoritatile competente si sa colaboreze cu alte departamente si institutii pentru a preveni si combate frauda.

Responsabilitati:

- Analizarea si investigarea tranzactiilor financiare suspecte
- Identificarea si raportarea activitatilor frauduloase catre autoritatile competente
- Colaborarea cu alte departamente si institutii pentru a preveni si combate frauda
- Monitorizarea si evaluarea riscurilor de frauda
- Dezvoltarea si implementarea de politici si proceduri pentru prevenirea si detectarea fraudei
- Participarea la investigatii interne si externe privind frauda
- Furnizarea de rapoarte si analize privind activitatile frauduloase

Cerinte:

- Studii medii finalizate in domeniul financiar-bancar sau experienta relevanta in domeniu
- Cunostinte solide de legislatie si reglementari financiare
- Abilitati excelente de analiza si investigare
- Capacitatea de a lucra sub presiune si de a gestiona mai multe sarcini simultan
- Abilitati excelente de comunicare si colaborare
- Atentie la detalii si capacitatea de a identifica si raporta activitatile suspecte

Beneficii:

- Pachet salarial atractiv
- Oportunitati de dezvoltare profesionala si avansare in cariera
- Mediu de lucru dinamic si stimulant
- Participarea la proiecte si initiative importante in domeniul financiar-bancar
- Asigurare medicala si alte beneficii sociale

Aceasta fisa de post pentru meseria de Ofiter Antifrauda Financiar-Bancara (Studii Medii) poate fi utilizata ca ghid pentru recrutarea si selectia candidatilor potriviti pentru aceasta pozitie.